Ukraine

«Укрсоцбанк» позбувся 30,5 млн грн штрафу

Суд скасував 30,5 млн грн штрафу Укрсоцбанку - «Укрсоцбанк» позбувся 30,5 млн грн штрафу

Суд скасував 30,5 млн грн штрафу Укрсоцбанку

Верховний Суд скасував рішення Національного банку України про застосування заходу впливу щодо «Укрсоцбанку» в листопаді 2018 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, у листопаді 2020 року Верховний Суд (ВС) залишив без змін судові рішення Окружного адміністративного суду Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування рішення про накладення штрафу на «Укрсоцбанк».

Водночас ВС розглянув справу без повідомлення про її розгляд та без виклику представників НБУ.

У листопаді 2018 року НБУ оштрафував «Укрсоцбанк» на 30 млн 454 тис. 928,35 грн. Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу.

Регулятор виявив факти зняття готівки з травня 2016 року до вересня 2017 року (протягом 17 місяців) загальною сумою понад 1 млрд грн (98,73% від сум коштів, зарахованих на рахунки цих осіб) групою фізичних осіб – клієнтів банку, а також двома юридичними особами – клієнтами банку.

«Укрсоцбанк» не погодився з рішенням НБУ та в лютому 2019 року подав позов до суду.

У зв'язку з початком судового процесу НБУ розповів, як саме група фізосіб і юросіб перевела в готівку 1 млрд грн через «Укрсоцбанк».

У жовтні 2019 року Нацбанк подав касацію на скасування судами рішення про накладення 30,5 млн грн штрафу на «Укрсоцбанк».

Нагадаємо, Національний банк України відкликав банківську ліцензію в «Укрсоцбанку» через те, що цей банк приєднали до банку з російським капіталом «Альфа банку».

Football news:

Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun
Roma made an extra substitution in the Italian Cup match. The club faces a technical defeat
The Premier League is investigating the transfer of Snodgrass to West Brom. West Ham banned him from playing against them at the sale
Football has broken into Fortnite. The game will host the Pele Cup, add the uniforms of Man City, Juventus and Milan, and a legendary celebration
Shalimov about Miranchuk: Atalanta is an ideal team for him. Don't go anywhere
Agent about Wendel in Zenit: A risky deal, may not be justified
Shevchenko about Ukraine at Euro 2020: Goal-minimum-exit from the group