Sweden

Swedbank döms igen: Kände till penningtvätt

I december 2016 inledde Swedbank en granskning av sina rutiner mot penningtvätt i bankens baltiska dotterbolag Swedbank AS.

Granskningen visade brister och advokatfirman Erling Grimstad fick i uppdrag att fortsätta granskningen. Granskningen ledde till en första rapport i juli 2017 och en andra rapport i december 2018, där den svenska bankledningen informerades om riskerna för pågående penningtvätt i Baltikum.

Ledningen för Swedbank med vd:n Birgitte Bonnessen i spetsen rekommenderades bland annat att informera Finansinspektionen om bristerna. Det gjorde banken inte.

Den 13 februari 2019 kontaktades Swedbanks informationsavdelning av SVT:s Uppdrag Granskning som ville ställa frågor. I ett senare program uppmärksammades att ett 50-tal konton hos Swedbank i Baltikum hade använts för att tvätta motsvarande 40 miljarder kronor, utan att banken stoppat transaktionerna.

Enligt disciplinnämnden mening har Swedbank struntat i att informera marknaden om brister i sin verksamhet mellan 2016 och 2019. Det är enligt nämnden tydligt att Swedbanks interna styrning och kontroll och rutiner för informationsgivning inte har fungerat. Swedbank har därför i flera avseenden och under lång tid gjort sig skyldigt till allvarliga överträdelser av EU:s marknadsmissbruks­förordning MAR, enligt Disciplinnämnden.

Swedbank döms därför att betala 46 miljoner kronor i straffavgift av Stockholmsbörsens disciplinnämnd.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it