logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Hela penningtvättshärvan – på 3 minuter

Birgitte Bonnesen fick lämna vd-posten på Swedbank tidigare i år.
Birgitte Bonnesen fick lämna vd-posten på Swedbank tidigare i år. Foto: Tomas Oneborg

Tre banker. Tusentals miljarder. En penningtvättshärva. Jakten på snabba pengar i Baltikum drog in Swedbank, SEB och Danske Bank i samma skandal.

Allt började med en visselblåsare som slog larm om pågående penningtvätt i Danmarks största bank – Danske Bank. När Danske etablerat sig i Baltikum 2006 hade man också övertagit ett stort antal ryska kunder som hade sina bankkonton placerade i Estland, trots att deras affärer gjordes i Ryssland.

Themes
ICO