Sweden

Granskning: SEB inblandat i rysk penningtvätt

#mega-ad-wrapper { display: none; }

SEB:s vd Johan Torgeby har tidigare sagt att bolaget "inte har några röda flaggor att oroa sig för. Arkivbild.
SEB:s vd Johan Torgeby har tidigare sagt att bolaget "inte har några röda flaggor att oroa sig för. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Storbanken SEB har i Estland gjort affärer med misstänkta penningtvättare, med koppling till Ryssland. Det rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

– Det är en tvättmaskin, säger Graham Barrow, brittisk penningtvättsexpert, om ett av företagen.

Drygt ett och ett halvt år efter det att Uppdrag granskning avslöjade att Swedbank kan ha använts för penningtvätt i Baltikum under många år kommer nya uppgifter på samma tema. Denna gång handlar det om SEB, som enligt tv-programmet har gjort en mängd affärer med misstänkta bolag.

Det hela grundar sig på en läcka till nyhetssajten Buzzfeed, som skickade vidare den till den internationella journalistorganisationen ICIJ. Läckan omfattar fler än 2 000 dokument och visar hur storbanker gång på gång har försummat sin skyldighet att förhindra penningtvätt. Och i Sverige sticker SEB ut.

Football news:

Jaydon Sancho: Zenit made us work hard, but Borussia managed to score
Frankie de Jong on the defender's role against Juve: Always ready to play where Barcelona need to play
Rashford with 4 goals led the race of scorers of the season Champions League
Holand scored the most goals (12) in the first 10 matches in the Champions League
Pirlo about 0:2 with Barca: this match will help Juventus grow
Griezmann did not make any effective actions in 6 matches under Koeman
Ole Gunnar Solskjaer: Leipzig made Manchester United work hard. Rashford had a big impact on the game